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    渣打銀行珠海分行違法被罰120萬 違規(guī)辦理結售匯等
    
            
    
                
                來源：中國經濟網
            
    
            
    中國經濟網北京11月24日訊 國家外匯管理局廣東省分局網站近日公布的行政處罰決定書（珠匯處〔2021〕12號）顯示，渣打銀行（中國）有限公司珠海分行違反規(guī)定辦理售匯業(yè)務；違反規(guī)定辦理結匯業(yè)務；辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。 
    根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（三）項、第（一）項，國家外匯管理局珠海市中心支局對渣打銀行（中國）有限公司珠海分行責令限期改正，沒收違法所得32.82萬元人民幣，處罰款120萬元人民幣，合計罰沒152.82萬元人民幣。 
    《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業(yè)務： 
    (一)辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的； 
    (二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的； 
    (三)違反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的； 
    (四)違反外匯業(yè)務綜合頭寸管理的； 
    (五)違反外匯市場交易管理的。 
    以下為原文： 
    							
            			
			
		   					
    標簽：
															
														珠海
																						
														分行
																						
														渣打
														 
							
    
							
		 
    
        
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