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【全球報(bào)資訊】合計(jì)被罰1.34億元！央行“重拳出擊”，招商銀行等吃大額罰單

2023-01-05 19:26:54 來(lái)源：柒財(cái)經(jīng)

【資料圖】

日前，央行行政處罰公示顯示，招商銀行股份有限公司（下稱招商銀行）、廣發(fā)銀行股份有限公司（下稱廣發(fā)銀行）及銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司（下稱銀聯(lián)商務(wù)）因涉違反反洗錢規(guī)定等，合計(jì)被罰沒超1.34億元。

具體而言，招商銀行因違反賬戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反支付機(jī)構(gòu)備付金管理規(guī)定、違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等13條違法行為，被央行警告，并沒收違法所得5.69萬(wàn)元，罰款3423.5萬(wàn)元。

招商銀行上述違法行為相關(guān)責(zé)任人侯偉榮、莊東燕、劉加隆、鐘德勝、夏樣芳、武越、姜然、陳晨、唐芳、楊法德共10人被警告，并分別處以14.5萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等的罰款。

銀罰決字〔2022〕12號(hào)顯示，廣發(fā)銀行因違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定、違反人民幣管理規(guī)定、違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定及與身份不明的客戶進(jìn)行交易等9項(xiàng)違法行為，被央行警告，并罰款3484.8萬(wàn)元。

同時(shí)，廣發(fā)銀行上述違法行為的相關(guān)責(zé)任人夏金、顧佳偉等12余人分別被處以8萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等的罰款。

銀罰決字〔2022〕25號(hào)顯示，銀聯(lián)商務(wù)因違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反條碼支付業(yè)務(wù)管理規(guī)定以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶等9項(xiàng)違法事實(shí)，被央行警告，并合計(jì)罰沒6531.73萬(wàn)元。

因?qū)︺y聯(lián)商務(wù)上述違法事實(shí)負(fù)直接責(zé)任，姜宇、張靖文、于震、高同裕被警告，且前述三人分別被罰5萬(wàn)元，高同裕被罰11.5萬(wàn)元。

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