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  • 為借新債不斷“圍獵” 這場金融反腐風暴涉案人員達168名……

    來源:成都商報紅星新聞

    四集電視專題片《永遠吹沖鋒號》第四集《永遠在路上》,1月10日在中央電視臺綜合頻道晚8點檔播出。片中披露了一場地方金融領域的反腐風暴,查處涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元,追繳涉案財物、查封扣押凍結涉案資產共計76.73億元。


    【資料圖】

    近年來,一場地方金融領域的反腐風暴震動山西,案件涉及山西省農村信用社、城市商業銀行、駐晉銀行、金融監管部門和金融企業等多個系統,縱跨省市縣三級,波及11個市、50多個縣(市、區),共立案審查調查涉案人員168名,其中公職人員130人,廳級干部10名,處級干部48名,最終有122人受到黨紀政務處分并被移送司法機關。其中,涉案金額在5000萬元以上的12人,涉案金額1億元以上的8人。

    這場地方金融領域反腐風暴的啟動,源于不法企業“德御系”引發的金融風險事件。

    造假+圍獵!“德御系”造成地方重大金融風險積聚

    “德御系”的實際控制人田文軍早年以搞農業、糧油起家,2006年成立融資擔保公司,隨后又注冊、收購了60余家公司,鼎盛時在中外資本市場上控制著7家上市公司。旗下的少量實體產業實質上只是幌子,真正的逐利模式,就是違規從金融機構套出錢來,再投入資本市場運作。多年來,“德御系”從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規融資貸款達兩千多億元。2017年,“德御系”長期違規圈錢被戳破,資金鏈斷裂,帶來地方重大金融風險積聚。

    榆次農商行原董事長曹雙馬收受“德御系”賄賂1725萬元,為“德御系”多筆違規融資貸款大開綠燈。

    專案組成員、審計專家 張宏業:為了規避銀監會授信集中度的監管,那么他就成立若干個企業,用若干個企業互相擔保,互相再編織一些虛假會計報表滿足銀行的信貸條件。那么一個企業能貸200萬,十個企業就能貸出2000萬。

    造假是“德御系”的一大法寶,它設有一個所謂的技術處,這里炮制的假公章就有上千枚,從這里查獲的偽造文書材料竟重達十幾噸。與造假配套使用的另一個法寶就是圍獵。當銀行主要負責人已經成了被金錢俘獲的獵物,自然就不會去捅破“德御系”虛假的“窗戶紙”。

    從2011年至2016年,“德御系”就是通過這種模式,陸續綁架了多家農信社基層行社和城商行,以多家關聯企業為掩護,以資管計劃、理財信托、票據業務等高風險業務方式,不斷瘋狂違規融資。

    “德御系”不斷“圍獵”:借新債還舊債

    2017年,省聯社開發了一套資金運營管理系統,要求全省資金業務流轉、審批都必須通過該系統辦理。大數額、高風險業務必須經省級把關。“德御系”的一些違規業務,是無法通過系統關口的,于是,他們把手握該系統閘門主管權的史琴芬鎖定為又一個圍獵目標。

    山西省聯社資金營運中心原主任 史琴芬:田文軍他就說起來,孩子畢業了嗎?找到工作了沒?我說還沒,他說去我上市公司去工作去吧,他說我們公司每年都會有引進人才,會有一些解決北京戶口的這個名額,我說那就先去你那,去他那確實給孩子解決了戶口。

    史琴芬“投桃報李”,為田文軍打開了系統的后門。經她批準,開放系統端口,改寫業務數據,幫助“德御系”關聯企業完成續作和新增資金業務71筆,金額高達264億余元,造成債務違約金額達68億余元。

    時任山西省紀委監委第十審查調查室副主任 薛建業:開發一個系統就是為了內控,因為她和田文軍有利益輸送,不但沒有化解風險,反而成了風險制造者、助推者。

    時任山西省紀委監委第十審查調查室主任、專案組副組長 張曉麗:省聯社不想在自己手里“爆雷”,反正我這塊不要爆雷,這個月還不上基層行社貸款,就拿下一筆款來補上它,下一個月再拿另一筆款補上它,他們為了掩蓋住事實,一步一步往里面再增加風險。

    所謂靠時間來換空間,其實就是允許基層行社不斷為“德御系”違規續作,幫助它借新債還舊債,挖新坑補舊坑。“德御系”債務風險爆發后,省聯社多名高層和中層干部曾多次批準開放端口,為“德御系”違規續作放行,導致其違規融資貸款范圍擴散到數十家基層行社,風險敞口進一步擴大。

    行賄場上的哥倆好:“我支持你當行長”

    城市商業銀行也是“德御系”違規融資導致金融風險積累的重災區,原陽泉市商業銀行就是典型。該行原黨委書記、董事長李首明先后收受田文軍賄賂6000萬元,原黨委副書記、行長趙建濤更是田文軍培植的代理人。

    2016年,時任副行長的趙建濤準備競聘行長,提出需要花錢“打點”,田文軍當即表示鼎力支持。各遂心愿的李首明和趙建濤,共同為田文軍打開了資金的閘門,先后為“德御系”關聯企業累計違規融資上百億元。

    薛建業:李首明和趙建濤兩個人幾乎成了行賄場上的哥倆好,有什么事情兩人共同商量,有什么好處共同分,他們就把銀行作為自己家,把貸款作為他們自己獲取利益的一個途徑。個人決策代替了規章制度,個人決策代替了流程程序,個人決策代替了集體研究。

    2017年,國家審計署審計發現陽泉市商業銀行違規經營票據業務問題,中國銀監會要求山西銀監局沒收該銀行2000余萬元非法所得、并對其董事長個人罰款50萬元、吊銷執業資格,對該行違規業務認真整治。

    然而,李首明為逃避處罰,打聽到時任山西銀監局黨委書記、局長張安順有個退休后開茶樓的愿望,就送給張安順500萬元用于開辦茶樓。張安順納賄之后,擅自將處罰降為對銀行罰款100萬元,對李首明個人罰款10萬元就草草了事。

    原中國銀監會山西監管局黨委書記、局長 張安順:所以什么叫圍獵,投其所好嘛,你說過你想弄個茶館,他就給你搞個茶館。

    專案組歷時15個月,從金融機構到監管部門,查處涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元,追繳涉案財物、查封扣押凍結涉案資產共計76.73億元。

    (央視)

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