世界今日訊！流水超20億 內蒙古警方偵破一起特大非法經營案
(相關資料圖)
中新網赤峰2月26日電 (記者 張林虎)26日，記者從內蒙古自治區鄂爾多斯市公安局東勝分局獲悉，該局成功偵破一起特大非法經營案，該案涉案交易流水超20億余元，涉案人員達80名。
2022年10月，東勝警方“6.18”專案組偵破了“幸福彩”跨境網絡賭博案，民警敏銳地察覺到，案件背后有可能隱藏著不為人知的犯罪線索。
隨后，民警圍繞“人員鏈、技術鏈、資金鏈”展開全方位調查取證，最終發現了非法從事網絡資金支付結算的線索。
專案組歷時兩個月，通過深度研判分析、層層抽絲剝繭，最終摸清了該團伙的組織架構、人員分工、運作模式等情況。
與此同時，民警以“6.18”跨境網絡賭博案件中涉案的銀行卡為切入點，核查重點賬戶80余個，交易涉及河南、湖北、湖南、江蘇等12個省市區，涉案交易流水高達20億余元。民警通過逐一梳理排查，最終鎖定犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等80人為該案主要參與人員。
經調查，犯罪嫌疑人胡某云等人將自己銀行卡或者收購的他人銀行卡捆綁在上游網絡賭博平臺，進行“跑分”洗錢，同時使用“飛機”等聊天軟件為不法犯罪行為進行非法支付結算，從中非法牟利。
民警進一步調查發現，洗錢團伙根據不同的層級，不同人員的介紹，非法獲利的比例抽成也存在不同的差異，從三百、五百的整體結算到支付結算總金額的千分之一至千分之五之間不等。
抓捕時機成熟后，專案組在全國范圍內發起集群戰役。隨著胡某云、汴某林等犯罪嫌疑人的成功落網，這起非法經營案件成功告破。
目前，案件仍在進一步偵辦中。(完)
標簽： 非法經營
推薦
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
快播：r97950x3d處理器評測指南流出游戲性能超競品6%
海外媒體HDTecnologia現已泄露R97950X3D處理器評測指南，數據顯示R97950X3D的游戲性能超競品6%。如上圖...
來源： -
-
-
-
-
-
-
-
熱議：青海“春風行動”累計舉辦招聘會105余場次 發布崗位信息8.2萬個
青海“春風行動”累計舉辦招聘會105余場次發布崗位信息8 2萬個---中新網西寧2月26日電26日，青海省2023...
來源： -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
財富更多》
-
世界今日訊！流水超20億 內蒙古警方偵破一起特大非法經營案
流水超20億內蒙古警方偵破一起特大非法...
-
遼寧省貿促會與境外商協會等機構簽署友好協議達100個
遼寧省貿促會與境外商協會等機構簽署友...
-
天天熱推薦：罰款860萬！因理財業務數據錯報等，渤海銀行再收監管罰單
罰款860萬！因理財業務數據錯報等，渤海...
-
世界微速訊：陜西延安南溝村的致富路：從荒山荒坡到漫山花果
陜西延安南溝村的致富路：從荒山荒坡到...
-
全球觀速訊丨海南旅游業人氣旺 酒店餐飲企業盼求職者“火速到崗”
海南旅游業人氣旺酒店餐飲企業盼求職者...
動態更多》
熱點
- realme10系列正式宣布 采用雙曲面屏正面頂部居中挖孔
- 五菱全新微型電動車內飾官圖發布 座椅采用星際形打孔工藝
- 努比亞Z40星空典藏版正式開售 采用微米級油畫筆觸紋理技術
- iQOO11系列正式官宣 首批搭載驍龍8Gen2機型之一
- 海信34英寸帶魚屏顯示器發布 支持165Hz刷新率
- OPPO明年將商用240W超級閃充 新一代電芯支持更高倍率充電
- 第一款Android手機渲染圖曝光 橫向滑蓋設計和全尺寸鍵盤
- 吉利首款純電皮卡11月9日上市 車輛續航里程超過610公里
- 努比亞Z40SPro星空典藏版正式公布 堪稱窄邊框天花板
- vivo無線運動耳機2今日正式上市 首銷只要119元
- 全球新資訊：管道維修
- 天天即時：多地將向二孩、三孩家庭發放補助，不愿生育的青年會改變想法嗎？
- 每日動態!赤峰市：32位招商大使釋放引資“強磁力”
- 【天天播資訊】巨子生物（02367）：消費回暖，輕醫美敷料迎強復蘇？
- 環球熱點評！keychronq12客制化機械鍵盤今晚發售
- 環球關注：載人航天工程三十年成就展開幕
- AI為奇妙的“多樣性”打開了一扇門
- 天天快播：全國人大代表陳春芳：聯村共建抱團謀發展
- 當前信息：蘋果水下操控iPhone屏幕專利已獲批，新iPhone或將采用最新防水技術
- 環球熱門:金觀平：依法監管各類金融活動
- 微頭條丨“軟木王國”
- Excel怎么批量增加批注
- 天天資訊：奧迪訴蔚來商標侵權案：歐盟知識產權局駁回奧迪請求
- 環球焦點！沃爾瑪CEO董明倫加入10b5-1股票交易計劃，至多出售23.3萬股
- 焦點快看：rtx4090顯卡都能用長城850w金牌全模電源
- 短訊！LOL：韓媒專訪牛寶期待MSI出現上單盲僧，預測奪冠回答顯情商！
- 天天日報丨龍光集團尋求2月底完成債務重組方案 近期兌付部分小額現金
- 當前熱訊：“因使用 GitHub ，我們被取消了參賽資格”
- 巴菲特股東信提到了什么：美國經濟、接班人、股票回購......
- 環球信息:周小川談中國養老金政策：要避免單一化、要算總賬
- 全球消息！誓圓超聲電機之夢（科技群英繪·最美科技工作者）
- 環球微動態丨北銀理財董事長步艷紅：今年重點關注債券利率波動和信用利差變化兩個方面
- 管線鋼
- 當前動態:電訊報：曼聯、切爾西今夏將在美國與“死侍”演員擁有的球隊熱身
- 全球快資訊：今年全球最大規模IPO 阿聯酋天然氣公司IPO訂單獲搶購一空 估值或達500億美元
- 世界熱議:“股神”也扛不住加息？巴菲特去年虧損近230億美元
- 即時焦點：技嘉rtx4070顯卡預計將有三種顯存配置
- 世界關注：寧夏17家酒莊50余款葡萄酒攜手亮相澳門
- 當前速遞！黃立成大量拋售BAYC，NFT市場普遍下跌
- 環球看點！河北衡水：12328熱線暢通民意打造靚麗交通
- 粵北小鎮成廣東最大魔芋種植區：小產業釋放“大魔力”
- 世界熱訊:醫保改革引發關注！國家醫保局官方釋疑來了
- 周杰倫演唱會附近酒店漲價三倍
- 世界觀焦點：美國機構推薦加密貨幣流動性的舊風險管理原則
- 全球熱文：茅臺集團：要加快推進文旅板塊各項目建設 力爭2023年實現全面突破
- 天天播報:中國知網與上海市法學會續簽戰略合作協議
- 中信建投證券400億元小公募債項目獲上交所受理
- 資產分類新規不改銀行資產質量實質
- 區塊鏈貿易融資網絡Marco Polo已破產
- 世界觀天下！無實控人背后 杭州銀行年度罰金上升、撥備率高企咋解？
- 天天即時：英特爾中國區董事長：會與中國客戶研究布局類ChatGPT算力模式
- 陸家嘴：擬出資60億元共設耀筠置業
- 天天新消息丨微軟新版必應bingchat每日聊天次數上調至100次
- 世界最新：時隔6年：迅雷遠程下載宣告回歸
- 又一啤酒設備龍頭將登陸A股 液態食品機械行業競爭格局生變？
- 環球熱頭條丨中國農業銀行客戶服務中心
- 天天熱消息：大樂透1573萬元中獎者疑為“內部人員”？陜西體彩：查無此人
- 新動態：快閃視頻 | 含“數”量100% 三大盛事釋放了哪些信號
- 全球簡訊:索尼xperia10v渲染圖出爐：外觀與上一代基本一致
- 當前最新：用足平移窗口期，18家券商27筆主板項目已平移，海通、廣發、華泰聯合等多家反饋備戰細節
- 中國80噸級可重復使用液氧甲烷發動機200秒試車圓滿成功
- 全球即時看！海南820家民營企業累計投入超71億元參與“萬企興萬村”行動
- 熱點！杭州銀行（600926.SH）：近期零售貸款的增量主要以房貸為主
- 通脹形勢依然嚴峻 IMF總裁：各國央行應堅持到底
- 頭條焦點：十萬噸級綠色甲醇工廠投產，深耕18年的吉利「云開月明」？
- 減資金空轉，降合規成本，利多城商行，中國版“巴塞爾協議Ⅲ”促銀行年輕化
- 【環球熱聞】微軟發布win10build1904x.2673預覽版更新
- 肖戰開通海外社交賬號，十小時瘋狂漲粉20多萬！
- 【世界時快訊】收儲疊加二次育肥沖擊 豬價破“8”沖“9” 二師兄何時走出虧損期？|行業動態
- 當前速看：濟南智能傳感器產業園今日開園
- 【圖解牛熊股】電力板塊成本周牛股集中營 年內最慘“牛股”重挫近40%
- 世界快消息！國際美妝巨頭紛紛提價
- 天天時訊：傳奈飛(NFLX.US)越南分部或將于年底實現運營
- 當前快播：漫博會大咖論道：科技賦能 數實融合 龍江數字產業化發展“前景可期”
- 【天天聚看點】陳安寧將退休，福特中國“空降”新掌門人
- 焦點短訊！創新就業服務 “直播帶崗”塑造招聘新業態
- 姜太公的小島好玩嗎
- 全球速讀：觀察：從“福田樣本”看營商環境助力中小企業發展
- 助力城市高質量發展 業界探索城市更新可持續發展路徑
- 【世界新視野】歐元區1月核心通脹率創新高 3月加息50個基點勢在必行？
- 全球熱消息：AI繪圖詐騙“狂飆” 你網戀“對象”可能是AI合成
- 貓眼娛樂去年凈利下滑近七成 行業回暖“參投”模式成新看點
- 每日焦點！2/25周六賽事推薦：萊切斯特城VS阿森納萊比錫紅牛VS法蘭克福
- 魅族20跑分曝光 確認搭載第二代驍龍8跑分達125萬
- 1月我國債券市場發債3.77萬億元
- 每日視訊：黃奇帆：產業數字金融是未來經濟穩定增長的新引擎
- 競逐財稅SaaS市場 稅友股份受益金稅項目 業務兩年內有望放量|公司調研
- 貸款資金用途違規！廈門國際銀行北京分行遭監管重罰超800萬 13名責任人一同被罰
- 今日熱議：消費市場吹來“綠色風”:3萬億元大風口已打開
- 環球速訊：傳銀行每天交易限額5000元，一個誤區三個知識點一個重要提示
- 世界即時看！消息稱三星2024年將發布6款折疊屏設備
- Ipad保護殼怎么選？看完你就知道答案了
- 宜春開展偷采盜采調查 礦山影響情況不一 鋰鹽廠生產正常
- 世界速遞！【專訪】黃鈞：數字經濟是引領香港發展的好契機
- 工信部任愛光：我國人工智能核心產業規模達到5000億
- 熱文：如何調整win10分區大小？
- 焦點熱門:湖北銀行董事長趙軍任職資格獲批
- 世界熱頭條丨多家知名游艇商將參展第三屆中國國際消費品博覽會游艇展
- 2022年中國物流市場總體保持穩步擴張
- 焦點消息！SenseCore 商湯大裝置AI云正式上線
- 法拉第未來計劃加大招聘力度，為FF 91 Futurist量產做準備
- 世界微速訊：【專訪】楊德龍：香港數字經濟發展前景廣闊，具有獨特的優勢
- 福特汽車(F.US)旗艦電動皮卡停產時間再度延長
- 手機貼膜氣泡自己會消失嗎_手機貼膜氣泡處理技巧
- 世界熱議:《中國城市人工智能發展指數報告》：北上深廣等為第一梯隊城市
- 環球熱門:中經評論：讓老人在社區樂享幸福生活
- 我國科學家研制“微型化三光子顯微鏡”首次實現小鼠“深腦成像”
- 復蘇動力強勁，上市機場客運吞吐量同比大增
- 天天快消息！奧聯電子被立案調查 已有投資者準備抱團索賠
- 簡訊：去年扭虧凈賺13億！海底撈“轉危為機” 機構看好餐飲賽道盈利釋放
- 【世界新要聞】去年扭虧凈賺13億！海底撈“轉為危機” 機構看好餐飲賽道盈利釋放
- 全球觀察：貝殼客戶日當天發布《2022貝殼用戶服務品質年度報告》
- 消息！“穿靴戴帽”山川靚
- 焦點資訊：我國研發經費支出首超三萬億元 研發人員總量多年保持世界首位
- 全球熱點！【文體市場面面觀】沉浸式娛樂成消費熱點
- 焦點熱訊:助力開封優質企業“揚帆出海”
- 全球熱頭條丨比學趕超促工業強市——昆明工業投資連續提升
- 環球新動態：湖北棗陽培育領軍企業優化產業布局——新產業積蓄新動能
- 環球速看：臨空經濟發展探索：以長沙為例
- 視訊！樂享集團（06988）維持納入恒生綜合小型股指數名單
- 頭條焦點：裝備出故障 機器人可自動去修復
- 環球視點！愛立信據悉在全球范圍內裁員8500人
- 世體：布斯克茨還沒有收到巴薩的續約報價，他希望盡快確定未來
- 環球熱點評！三星galaxys23青春版來了，搭載驍龍8+下半年發布
- 安聯：網絡風險仍為2023年全球企業十大風險之首
- 德國股市收低；截至收盤DAX 30下跌1.72%
- 今日熱聞!蘋果iphone15cad圖曝光采用靈動島、更大的6.2英寸
- 全球即時：美國股市收低；截至收盤道瓊斯工業平均指數下跌1.02%
- 當前關注：上交所配套調整2023年港股通相關交易日安排
- 今日要聞!北交所混合交易、兩融上線運行平穩 流動性改善效應初現
- 多方聯動 一惡意騙貸團伙落網
- 【播資訊】一加ace2天璣9000版正式曝光，顏值才是真漂亮
- 涉嫌債務違約 東方園林收北京證監局警示函
- 環球訊息：業內探討科技成果如何賦智中小企業
- 焦點日報：銀保監會：資管新規過渡期整改任務總體完成