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    廣和通: 關于購買董監高責任險的公告
    
            
    
                
                來源：證券之星
            
    
            
    證券代碼：300638??????證券簡稱：廣和通?????公告編號：2023-093
    ??????????????深圳市廣和通無線股份有限公司
    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

    (相關資料圖)
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    ??深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?8?月?3?日召
    開第三屆董事會第三十五次會議、第三屆監事會第三十三次會議分別審議了《關
    于購買董監高責任險的議案》，為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、
    監事及高級管理人員充分履職，保障廣大投資者利益，公司擬為公司、全資子公
    司及其董事、監事、高級管理人員以及外派董事、監事、高級管理人員購買責任
    保險（以下簡稱“董監高責任險”）。
    ??因該事項與公司董事、監事、高級管理人員存在利害關系，因此全體董事、
    監事在審議本事項時回避表決，該事項將直接提交公司?2023?年第四次臨時股東
    大會審議。現將有關事項公告如下：
    ??一、董監高責任險方案
    董事、監事、高級管理人員
    準）
    準）
    ??為提高決策效率，公司董事會提請股東大會在上述責任險方案框架內，授權
    公司管理層辦理公司、全資子公司及其董事、監事、高級管理人員以及外派董事、
    監事、高級管理人員責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定被保險人，確定
    保險公司，確定保額、保費及保險合同相關其他條款，選擇聘任保險經紀公司或
    其他中介機構，商談、修訂、簽署相關法律文件，處理投保相關的其他事項等）。
    ??根據《上市公司治理準則》的規定，經股東大會批準，上市公司可以為董事
    購買責任保險，責任保險范圍由合同約定，但董事因違反法律法規和公司章程規
    定而導致的責任除外。另根據《公司章程》及相關法律法規的規定，公司全體董
    事、監事對本事項回避表決，本次為公司、全資子公司及其董事、監事、高級管
    理人員以及外派董事、監事、高級管理人員購買責任險事宜將直接提交公司股東
    大會審議。
    ??二、獨立董事意見
    ??經核查，獨立董事認為：公司此次購買董監高責任險有利于完善公司風險控
    制體系，保障公司及全體董事、監事及高級管理人員合法權益，促進公司全體董
    事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責。該事項的決策和審議程序合
    法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們同意公司購買董
    監高責任險的事項。
    ??三、備查文件
    會議相關事項的獨立意見。
    ?????????????????????深圳市廣和通無線股份有限公司
    ?????????????????????????????????董事會
    ??????????????????????????二?О?二三年八月五日
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