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    廣和通: 關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告
    
            
    
                
                來源：證券之星
            
    
            
    證券代碼：300638??????證券簡稱：廣和通?????公告編號：2023-093
    ??????????????深圳市廣和通無線股份有限公司
    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

    (相關(guān)資料圖)
    記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    ??深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?8?月?3?日召
    開第三屆董事會第三十五次會議、第三屆監(jiān)事會第三十三次會議分別審議了《關(guān)
    于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》，為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險管理體系，促進(jìn)公司董事、
    監(jiān)事及高級管理人員充分履職，保障廣大投資者利益，公司擬為公司、全資子公
    司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員以及外派董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任
    保險（以下簡稱“董監(jiān)高責(zé)任險”）。
    ??因該事項與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員存在利害關(guān)系，因此全體董事、
    監(jiān)事在審議本事項時回避表決，該事項將直接提交公司?2023?年第四次臨時股東
    大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
    ??一、董監(jiān)高責(zé)任險方案
    董事、監(jiān)事、高級管理人員
    準(zhǔn)）
    準(zhǔn)）
    ??為提高決策效率，公司董事會提請股東大會在上述責(zé)任險方案框架內(nèi)，授權(quán)
    公司管理層辦理公司、全資子公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員以及外派董事、
    監(jiān)事、高級管理人員責(zé)任險購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定被保險人，確定
    保險公司，確定保額、保費及保險合同相關(guān)其他條款，選擇聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或
    其他中介機構(gòu)，商談、修訂、簽署相關(guān)法律文件，處理投保相關(guān)的其他事項等）。
    ??根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，上市公司可以為董事
    購買責(zé)任保險，責(zé)任保險范圍由合同約定，但董事因違反法律法規(guī)和公司章程規(guī)
    定而導(dǎo)致的責(zé)任除外。另根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董
    事、監(jiān)事對本事項回避表決，本次為公司、全資子公司及其董事、監(jiān)事、高級管
    理人員以及外派董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險事宜將直接提交公司股東
    大會審議。
    ??二、獨立董事意見
    ??經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：公司此次購買董監(jiān)高責(zé)任險有利于完善公司風(fēng)險控
    制體系，保障公司及全體董事、監(jiān)事及高級管理人員合法權(quán)益，促進(jìn)公司全體董
    事、監(jiān)事及高級管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)。該事項的決策和審議程序合
    法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們同意公司購買董
    監(jiān)高責(zé)任險的事項。
    ??三、備查文件
    會議相關(guān)事項的獨立意見。
    ?????????????????????深圳市廣和通無線股份有限公司
    ?????????????????????????????????董事會
    ??????????????????????????二?О?二三年八月五日
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